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kabanvau



Anmeldedatum: 17.05.2018
Beiträge: 132

BeitragVerfasst am: 04.06.2023, 12:38    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

Claus Lehmann hat Folgendes geschrieben:
Ich habe mit dem Team lead Investor Services und dem Verantworlichen für AML auch über das Unverständnis bzw. die Unzufriedenheit einiger Anleger bzgl. des Umfangs der beizubringenden Nachweise die Mintos* fordert gesprochen.

Diese Überprüfungen seien im Zuge der Regulierung erforderlich und Mintos* habe keinen Einfluss darauf. Auf meine Frage ob das den von Betragsgrenzen abhängig sei, kam die Antwort, das sei "risikobasiert" und Betrag ist nur ein Faktor dabei. Genauere Infos zu den Faktoren durfte er mir nicht mitteilen.

Das einzige was besser werden wird: Bisher erfolgte die Prüfung oft erst dann wenn eine (größere) Auszahlung angeforrdert wurde. Das hatte für den Anlege den Nachteil, dass genau dann eine ggf. länger dauernde Prüfung das Geld blockierte, wenn der Anleger darüber verfügen wollte.
Das war dem Backlog geschuldet dass durch den Übergang in den regulierten Bereich entstand.
Zukünftig werden die Überprüfungen früher erfolgen also im Idealfall zeitnah nachdem das Geld investiert wurde. Somit ist zum Auszahlungszeitpunkt die Prüfung dann schon durch und es kommt nicht zu Verzögerungen.


Ich habe in diesem Jahr bis Mitte Mai vielleicht 5-6K zusätzlich investiert und sie wollten gleich von mir alle Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen für diesen Zeitraum sehen.
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