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kabanvau
Anmeldedatum: 17.05.2018
Beiträge: 132
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 Verfasst am: 04.06.2023, 12:38 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| Claus Lehmann hat Folgendes geschrieben: | Ich habe mit dem Team lead Investor Services und dem Verantworlichen für AML auch über das Unverständnis bzw. die Unzufriedenheit einiger Anleger bzgl. des Umfangs der beizubringenden Nachweise die Mintos* fordert gesprochen.
Diese Überprüfungen seien im Zuge der Regulierung erforderlich und Mintos* habe keinen Einfluss darauf. Auf meine Frage ob das den von Betragsgrenzen abhängig sei, kam die Antwort, das sei "risikobasiert" und Betrag ist nur ein Faktor dabei. Genauere Infos zu den Faktoren durfte er mir nicht mitteilen.
Das einzige was besser werden wird: Bisher erfolgte die Prüfung oft erst dann wenn eine (größere) Auszahlung angeforrdert wurde. Das hatte für den Anlege den Nachteil, dass genau dann eine ggf. länger dauernde Prüfung das Geld blockierte, wenn der Anleger darüber verfügen wollte.
Das war dem Backlog geschuldet dass durch den Übergang in den regulierten Bereich entstand.
Zukünftig werden die Überprüfungen früher erfolgen also im Idealfall zeitnah nachdem das Geld investiert wurde. Somit ist zum Auszahlungszeitpunkt die Prüfung dann schon durch und es kommt nicht zu Verzögerungen. |
Ich habe in diesem Jahr bis Mitte Mai vielleicht 5-6K zusätzlich investiert und sie wollten gleich von mir alle Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen für diesen Zeitraum sehen. |
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Claus Lehmann
Site Admin
Anmeldedatum: 31.08.2007
Beiträge: 18161
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| Verfasst am: 06.06.2024, 10:42 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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Hab gerade per Email von Mintos* das bekommen
| Zitat: | Thank you for verifying your Mintos* account!
You can now deposit money and invest on Mintos. |
Dabei hab ich nichts gemacht. Muss wohl irrtümlich verschickt worden sein.
_________________
Meine Investments (aktualisiert 12/24):
Laufend: Bondora*, Estateguru*, Indemo*, Inrento*, Mintos*, Crowdestate* (Rest), October* (Rest), Linked Finance* (Rest), Plenti (Rest), Ventus Energy*, Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest),
Beendet: Smava, Auxmoney, MyC4, Zidisha, Crosslend, Lendico, Omarahee, Lendy, Ablrate, Bondmason, Finbee*, Assetz Capital, Bulkestate, Fellow Finance, Investly*, Iuvo*, Landex, Lendermarket*, Lenndy, Moneything,
Neofinance*, Reinvest24, Robocash*, Viainvest*, Viventor, Zlty Melon |
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franken.dre
Anmeldedatum: 17.08.2021
Beiträge: 156
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| Verfasst am: 06.06.2024, 11:58 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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Ja, hier auch,...
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Aktive P2P Invests: Esketit*, Iuvo*, Swaper*, Mintos*, Viainvest*, Stikcredit, Robocash*, Hive5
Entsparen: Lendermarket*, Moncera*, Bondster
Aufgelöst: Kviku, Peerberry |
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Werbeunterbrechung / Werbung
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| Verfasst am: 06.06.2024, 11:58 Titel: |
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MintosFrank
Anmeldedatum: 12.07.2018
Beiträge: 290
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| Verfasst am: 06.06.2024, 12:40 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| franken.dre hat Folgendes geschrieben: | | Ja, hier auch,... |
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P2P-Investments: Mintos*, Bondora*,ViaInvest,Twino.
in Auflösung: Estateguru |
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Mr.Gonzo
Anmeldedatum: 16.09.2022
Beiträge: 28
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| Verfasst am: 06.06.2024, 23:54 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| Claus Lehmann hat Folgendes geschrieben: | Hab gerade per Email von Mintos* das bekommen
| Zitat: | Thank you for verifying your Mintos* account!
You can now deposit money and invest on Mintos. |
Dabei hab ich nichts gemacht. Muss wohl irrtümlich verschickt worden sein. |
Habe es auch bekommen, ohne irgendwas in der Richtung getan zu haben.
Habe zuerst gedacht, es ist eine Phishing E-Mail. Schließe es immer noch nicht aus, aber diese E-Mail scheinen heute viele bekommen zu haben. |
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schnappi
Anmeldedatum: 18.11.2020
Beiträge: 180
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| Verfasst am: 07.06.2024, 08:38 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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Habe gestern nachgefragt, da ich auch verunsichert war nach der E mail.
Das war eine interne Überprüfung.
_________________
Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheiten brauchen. |
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franken.dre
Anmeldedatum: 17.08.2021
Beiträge: 156
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| Verfasst am: 07.06.2024, 15:53 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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Gerade kam die Aufklärung:
| Zitat: | Hello *,
We trust this message finds you well.
We are reaching out regarding a recent automated email you received from Mintos* confirming the verification of your account. Kindly ignore this email as it was automatically sent following an internal system check. Please note that no further action is required on your part. We sincerely apologize for any inconvenience caused by this automatic email.
Please be advised that Mintos* conducts account verifications for customers through a combination of manual and automated processes triggered periodically. Moreover, accounts are regularly reviewed to ensure compliance with the evolving KYC (Know Your Customer) requirements mandated by the Latvian AML (Anti-Money Laundering) regulator.
Thank you for your understanding and patience. Should you have any inquiries or require further assistance, please feel free to reach out to our support team.
Best regards,
Mintos Team |
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Claus Lehmann
Site Admin
Anmeldedatum: 31.08.2007
Beiträge: 18161
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| Verfasst am: 15.06.2024, 23:24 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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Nach Aussage von Mintos* gegenüber einem betroffenen Anleger erhöht die Nutzung von Transferwise* für die Einzahlung die Wahrscheinlichkeit einer Geldwäscheprüfung, da Transferwise* oft zur Verschleierung von Geldwäsche genutzt werde.
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schach
Anmeldedatum: 12.08.2009
Beiträge: 49
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| Verfasst am: 07.08.2024, 16:19 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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Habe von Mintos* folgende Mail bekommen,
Mintos KYC (Mintos Support Hub)
6. Aug. 2024, 14:33 OESZ
Hallo Helmut,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen wir die Quelle der eingehenden Gelder angeben, aber der Überweiser und die erbrachten Leistungen waren aus der Rechnung nicht ersichtlich. Sie wurden auch darauf hingewiesen, dass die Gelder auf Ihr Konto zurücküberwiesen werden sollten, wenn die Angaben unzureichend sind.
Sollten Sie Ihre Meinung ändern, legen Sie bitte die Rechnung mit allen relevanten Informationen vor und Sie können eine neue Einzahlung vornehmen.
Mit freundlichen Grüßen,
Mintos
Mintos hat von mir bekommen Eikommensteuererklärung, Kontoauszüge und die entsprechende Rechnung. Teilweise habe ich sehr sensible Daten geschwärzt. Jetzt noch Kundendaten zu verlangen halte ich für nicht akzeptabel. |
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Poweramd
Anmeldedatum: 24.10.2019
Beiträge: 918
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| Verfasst am: 07.08.2024, 18:36 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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| Was für einen Betrag hast du denn überwiesen? Du bist selbstständig tätig, oder? |
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schach
Anmeldedatum: 12.08.2009
Beiträge: 49
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| Verfasst am: 07.08.2024, 19:12 Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) |
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Ich bin selbständig. Den Betrag möchte ich nicht nennen, für mich ein kleiner Betrag, was aus den Kontoauszug auch ersichtbar ist. Das was Mintos* an Daten sammelt ist gewaltig und wie die miteinander verknüpft werden weiß keiner.
Ich investiere bei Mintos* nicht mehr. |
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