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Mintos Verifizierung  
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Doso



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BeitragVerfasst am: 16.06.2022, 09:36    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

Würde vermuten so bei 20.000 Euro rum.
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Bandit55555



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BeitragVerfasst am: 16.06.2022, 10:54    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

scrooge hat Folgendes geschrieben:
wenn ich das richtig sehe, geht es bei Bandit um einen Betrag von 12.000€.
Was gibt es denn da groß nachzuweisen? Sowas kann man über mehrere Jahre zusammensparen ohne das man ein riesiges Einkommen erzielt oder im Lotto gewinnt.
Soll man jetzt die Einkommensteuererklärungen und eine Nachweis über seine Ausgaben der letzten 10 Jahre zur Verfügung stellen um plausibel zu erklären, dass man jeden Monat 200€ sparen kann?


Nein es geht um knapp 80K. Die 12K sind nur nicht investiert.

scrooge hat Folgendes geschrieben:
und ab welchem Betrag muss man die Herkunft des Geldes nachweisen?


Ich vermute es geht gar nicht unbedingt um einen bestimmten Anlagebetrag. Zumindest war es bei mir so das es um die Summe der Einzahlungen seit der Registrierung ging. Wenn da Grenzen überschritten werden wird der Account limitiert.

Vermutlich gibt es da aber mehrere unterschiedliche Fälle das ein Account limitiert wird.
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Meine Rendite Q1 2021: p.a.
Mintos=21,7%, Lendermarket=16,1%, Finbee=34,3%, Moncera=10,2%, Bondora=-19,1%, Heavyfinance=9,8%
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scrooge



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BeitragVerfasst am: 16.06.2022, 10:57    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

Waren es denn Nettoeinzahlungen? Also Einzahlungen abzgl. getätigter Auszahlungen.

Bei mir hat sich mal die Openbank (Spanien) gemeldet, dass ich über 200 TSD eingezahlt hätte. Tatsächlich waren es 50 TSD. Die haben die Auszahlungen nicht gegen gerechnet sondern nur die Einzahlungen addiert.
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Bandit55555



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BeitragVerfasst am: 16.06.2022, 11:20    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

scrooge hat Folgendes geschrieben:
Waren es denn Nettoeinzahlungen? Also Einzahlungen abzgl. getätigter Auszahlungen.

Bei mir hat sich mal die Openbank (Spanien) gemeldet, dass ich über 200 TSD eingezahlt hätte. Tatsächlich waren es 50 TSD. Die haben die Auszahlungen nicht gegen gerechnet sondern nur die Einzahlungen addiert.


Genau. Zumindest bei mir ging nur um die Einzahlungssumme bei Mintos. Die Auszahlungen wurden nicht berücksichtigt. Genau an dem Tag als ich die 100.000€ Einzahlungssumme Anfang 2020 erreicht hatte, hatte ich gar nicht viel auf meinem Mintos* Account, da in der Zeit schon viel abgezogen hatte. Als ich dann aber diese Grenze überschritten hatte wurde der Account am selben Tag damals auch limitiert.
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Bandit55555



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BeitragVerfasst am: 16.06.2022, 12:07    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

Gerade diese Email bekommen:

Zitat:
This is an automated email from Mintos* Investor Service Team regarding ticket #******



Hi Andreas,

We hope you’re well.

Since we have not yet received a reply from you regarding our request, we wanted to draw your attention to our email once more. As a licensed investment firm, we are legally obligated to identify our investors and ask them additional questions to make sure we comply with all applicable laws and regulations.

If we don’t hear from you, we may need to limit what you can do with your Mintos* account and eventually start closing your account.

You are welcome to submit any requested documents through a secure document upload link available upon logging in: https://www.mintos.com/en/investor/upload-documents/

If you have already uploaded the requested documents or have any questions, feel free to reply to this email.

Kind regards,

Mintos team


Hatte gerade erst vor ein paar Tagen nochmals Dokumente hochgeladen gerade über die Uploadfunktion Rolling Eyes
Wenn das so lustig weitergeht mach ich da mal ne Story draus und schreibs in Trustpilot.
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Agate



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BeitragVerfasst am: 16.06.2022, 19:28    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

Wenn man Programmierer einen Chat erstellen läßt und dafür gute Mitarbeiter in der Hotline nicht mehr weiterbeschäftigt, kommen solche emails zustande.
Sparen auf Kosten der Kunden und zu guter letzt spart man sich die Kunden auch gleich weg.
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scrooge



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BeitragVerfasst am: 16.06.2022, 19:46    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

Bandit55555 hat Folgendes geschrieben:
Gerade diese Email bekommen:

Zitat:
This is an automated email from Mintos* Investor Service Team regarding ticket #******



Hi Andreas,

We hope you’re well.

Since we have not yet received a reply from you regarding our request, we wanted to draw your attention to our email once more. As a licensed investment firm, we are legally obligated to identify our investors and ask them additional questions to make sure we comply with all applicable laws and regulations.

If we don’t hear from you, we may need to limit what you can do with your Mintos* account and eventually start closing your account.

You are welcome to submit any requested documents through a secure document upload link available upon logging in: https://www.mintos.com/en/investor/upload-documents/

If you have already uploaded the requested documents or have any questions, feel free to reply to this email.

Kind regards,

Mintos team


Hatte gerade erst vor ein paar Tagen nochmals Dokumente hochgeladen gerade über die Uploadfunktion Rolling Eyes
Wenn das so lustig weitergeht mach ich da mal ne Story draus und schreibs in Trustpilot.


martins.sulte@mintos.com.
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Bandit55555



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BeitragVerfasst am: 16.06.2022, 21:31    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

scrooge hat Folgendes geschrieben:
martins.sulte@mintos.com.


Ja hab ich heute bereits angeschrieben. Er kümmert sich drum.
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scrooge



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BeitragVerfasst am: 17.06.2022, 09:06    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

prinzipiell finde ich es auch einen fragwürdig Aufgaben an private Unternehmen outzusourcen die eigentlich Behörden zu auszuführen haben.
Geldwäsche ist ein Straftatbestand und die Ermittlung und das Aufspüren dazu sollte von Strafverfolgungsbehörden übernommen werden.
Die können und sollten auch mit Finanzdienstleistern zusammen arbeiten. Aber denen Ermittlungsaufgaben aufzuerlegen geht meiner Meinung nach zu weit.
Diese Methode scheint aber noch ausgebaut zu werden - siehe Lieferkettengesetz.
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hugh



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BeitragVerfasst am: 17.06.2022, 10:10    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

Die Sorgfaltspflicht betrifft jedes Finanzunternehmen, sonst machen sie sich auch straffällig.
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Bandit55555



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BeitragVerfasst am: 17.06.2022, 10:55    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

Das ging jetzt sehr schnell. Mein Mintos* Konto wurde jetzt ohne weitere geforderten Dokumente freigeschaltet. Smile
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scrooge



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BeitragVerfasst am: 17.06.2022, 11:02    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

hugh hat Folgendes geschrieben:
Die Sorgfaltspflicht betrifft jedes Finanzunternehmen, sonst machen sie sich auch straffällig.
Sorgfaltspflicht gilt für jedes Unternehmen würde ich sagen.
Aber Sie zu Nachforschungen über Ihre Kunden per Gesetz zu zwingen hat nichts mit Sorgfaltspflicht zu tun.
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hugh



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BeitragVerfasst am: 17.06.2022, 11:06    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

Wie definierst du Sorgfaltspflicht?
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scrooge



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BeitragVerfasst am: 17.06.2022, 11:20    Titel: Re: Mintos Verifizierung (Mintos) Antworten mit Zitat

ich definiere das als Pflicht sorgfältig zu arbeiten.
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