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herbert2
Anmeldedatum: 16.10.2018 Beiträge: 221
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Verfasst am: 16.02.2023, 13:22 Titel: Re: Zusätzliche AML/KYC Maßnahmen der Plattformen |
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Kann bestätigen, dass das bei einigen Plattformen nach folgendem Muster abläuft:
Kunde zahlt ein (beliebige Beträge, auch mehrfach) -> keine Überprüfung
Kunde hebt (mehrmals) größere Beträge ab -> Überprüfung
Der Vorteil für die Plattform ist klar: sie sparen sich viel Arbeit bei Neukunden und verdienen sofort Geld
Wenn der Kunde aber plötzlich abhebt, müssen sie aktiv werden, weil sonst - sollte sich das später doch als Geldwäsche herausstellen - haben sie ein Problem.
Aus Kundensicht ist das äußerst unangenehm: man hat Jahre später einen wesentlich größeren Zeitaufwand, um alte Belege zu bekommen/suchen und das Geld wird für unbestimmte Zeit eingefroren.
Kann man rechtlich gegen diesen Wildwuchs an frei ausgelegten "Anforderungen" etwas tun? |
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Claus Lehmann Site Admin
Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 17476
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Verfasst am: 16.02.2023, 13:30 Titel: Re: Zusätzliche AML/KYC Maßnahmen der Plattformen |
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Wüsste nicht was. Das einzige ist Länder/Plattformen meiden die bisher aufgefallen sind.
Die meisten genervten Berichte bezihen sich auf Mintos* und mit Abstrichen andere Plattformen mit Sitz in Lettland. _________________ Meine Investments (aktualisiert 03/22):
Laufend: Bondora*, Investly*, Estateguru*, Ablrate*, Moneything* (Rest), Crowdestate* (Rest), Fellow Finance* (Rest), October* (Rest), Linked Finance*, Lenndy* (Rest), Assetz*, Plenti, Neofinance* (Rest), Lendermarket*,
Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex* |
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Investor-44
Anmeldedatum: 01.12.2022 Beiträge: 52
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Verfasst am: 17.02.2023, 13:57 Titel: Re: Zusätzliche AML/KYC Maßnahmen der Plattformen |
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Man könnte gleich am Anfang etwas mehr Geld überweisen und sofort einen größeren Betrag wieder abheben. Dann läuft der Prozess gleich am Anfang ab. |
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