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Zusätzliche AML/KYC Maßnahmen der Plattformen  
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herbert2



Anmeldedatum: 16.10.2018
Beiträge: 221

BeitragVerfasst am: 16.02.2023, 13:22    Titel: Re: Zusätzliche AML/KYC Maßnahmen der Plattformen Antworten mit Zitat

Kann bestätigen, dass das bei einigen Plattformen nach folgendem Muster abläuft:

Kunde zahlt ein (beliebige Beträge, auch mehrfach) -> keine Überprüfung
Kunde hebt (mehrmals) größere Beträge ab -> Überprüfung

Der Vorteil für die Plattform ist klar: sie sparen sich viel Arbeit bei Neukunden und verdienen sofort Geld
Wenn der Kunde aber plötzlich abhebt, müssen sie aktiv werden, weil sonst - sollte sich das später doch als Geldwäsche herausstellen - haben sie ein Problem.

Aus Kundensicht ist das äußerst unangenehm: man hat Jahre später einen wesentlich größeren Zeitaufwand, um alte Belege zu bekommen/suchen und das Geld wird für unbestimmte Zeit eingefroren.

Kann man rechtlich gegen diesen Wildwuchs an frei ausgelegten "Anforderungen" etwas tun?
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Claus Lehmann
Site Admin


Anmeldedatum: 31.08.2007
Beiträge: 17476

BeitragVerfasst am: 16.02.2023, 13:30    Titel: Re: Zusätzliche AML/KYC Maßnahmen der Plattformen Antworten mit Zitat

Wüsste nicht was. Das einzige ist Länder/Plattformen meiden die bisher aufgefallen sind.
Die meisten genervten Berichte bezihen sich auf Mintos* und mit Abstrichen andere Plattformen mit Sitz in Lettland.
_________________
Meine Investments (aktualisiert 03/22):
Laufend: Bondora*, Investly*, Estateguru*, Ablrate*, Moneything* (Rest), Crowdestate* (Rest), Fellow Finance* (Rest), October* (Rest), Linked Finance*, Lenndy* (Rest), Assetz*, Plenti, Neofinance* (Rest), Lendermarket*,
Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex*
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Investor-44



Anmeldedatum: 01.12.2022
Beiträge: 52

BeitragVerfasst am: 17.02.2023, 13:57    Titel: Re: Zusätzliche AML/KYC Maßnahmen der Plattformen Antworten mit Zitat

Man könnte gleich am Anfang etwas mehr Geld überweisen und sofort einen größeren Betrag wieder abheben. Dann läuft der Prozess gleich am Anfang ab.
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