LemonWay statt Wirecard

Oktaeder · P2P Legende Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10309 Wohnort: Bei Karlsruhe

Keine Antwort bislang.
Das ist doch bullshit was die schreiben. Was haben die Erfahrungen mit wirecard denn mit den Anlegern zu tun? Ein Personalausweis ist in allen Angelegenheiten ein ausreichender Nachweis.

Ich hatte vor vielen Jahren eine ähnliche Auseinandersetzung mit Smava*, die mir unbedingt ein fidor-Konto aufdrücken wollten. Am Schluss haben sie mir es weiter auf mein Bankkonto überwiesen.

Wenn die nicht weiterzahlen geht eine Beschwerde an die bafin. So nicht, Freunde.
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M79 · Anmeldedatum: 28.12.2018 Beiträge: 82

Ich habe die Überweisung Ende Oktober ganz normal bekommen obwohl ich die Mail ignoriert hatte. Auf meine Frage an Support wegen uploadmöglichkeit natürlich keine Antwort. Aber solang das geld trotzdem kommt solls mir egal sein….

Vagabund · Anmeldedatum: 25.01.2011 Beiträge: 4088 Wohnort: Berlin

Werbeunterbrechung / Werbung · Verfasst am: 04.11.2021, 16:10 Titel:

loki84 · Anmeldedatum: 18.12.2014 Beiträge: 58 Wohnort: Leipzig

wollte mich auch noch mal melden.. hatte ja weiter oben die antwort gepostet und seitdem auch nicht weiter reagiert und war eigentlich kurz davor, mich anderweitig über fc zu beschweren.. ich hatte eben auf dem konto nachgesehen und konnte 2 zahlungen von lemonway feststellen, vom 28.10. und 8.11. jeweils mit IBAN FR....
ich beobachte das jetzt mal ein weilchen.. entweder die zahlungen erfolgen weiter oder ich beschwere mich.. wo auch immer Very Happy

DaSi · Anmeldedatum: 28.03.2017 Beiträge: 7

Hallo
Auch von mir ne kurze Rückmeldung.
Gezahlt wurde bei mir pünktlich und bis auf die "2-3 üblichen Verdächtigten" vollständig. Smile

Heute hat mir Funding Circle* eine alte Mail vom September zum dritten mal beantwortet mit wieder veränderten Text. Hier ein Auszug

Wie Sie möglicherweise wissen, ist die Bank Wirecard insolvent.
Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (siehe Gesetzesänderung vom 26.06.2017) müssen ihre Vertragspartner für die Begründung der Geschäftsbeziehung oder Durchführung der Transaktion identifizieren. Dies ist bei der aktuellen Umstellung auf den neuen Vertragspartner vorliegend, unabhängig auch von auslaufenden Verträgen oder passiven Beteiligten. Auch nach 3 Monaten Vertragsdauer muss dieser Prozess durchgeführt werden. Anderenfalls sind wir verpflichtet eine Meldung beim Finanzamt durchzuführen.

Soso.....nun wird gedroht das sie eine Meldung an das Finanzamt machen wegen dem Geldwäschegesetz.....
Aber die wissen doch was ich investiert habe und Steuern habe ich bisher auch gezahlt also dürfte dies ins leere laufen.

Sonst läuft noch die "Beschwerde" beim Datenschutzbeauftragten in Berlin.
MfG Daniel

TTom · Anmeldedatum: 09.10.2011 Beiträge: 1454

Ich verstehe ja euren Unmut.
Aber ist der Aufwand dass man eben neben dem Perso noch einen Führerschein hochlädt euch diese ganze Mühe mit Beschwerden und allem Wert?

Ist das was z.B. Mintos* macht mit willkürlichen Kontosperren wenn man sich nicht ganz nackt macht und Gehaltsnachweise sendet da nicht viel kritischer?
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Oktaeder · P2P Legende Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10309 Wohnort: Bei Karlsruhe

Es gibt KEINE rechtliche Handhabe in D zwei Dokumente zu verlangen. Und wie bitte "hochladen"?
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loki84 · Anmeldedatum: 18.12.2014 Beiträge: 58 Wohnort: Leipzig

@DaSi - halte uns da gerne mal auf dem laufenden.. ich überlege ja auch noch, mich zu beschweren..

im übrigen erreichte mich heute auch die gleiche mail von Funding Circle*, werde erst mal nicht reagieren, nachdem ich ja nun schon 2x geld von dem neuen zahlungsdienstleister erhalten habe..

@TTom - was mich stört ist die tatsache, dass dieses lemonway ne ausländische bude ist zu denen ich keinerlei geschäftsbeziehung habe. meine verträge habe ich mit damals zencap*, jetzt Funding Circle*, abgeschlossen. von wo ich meine rückzahlungen erhalte, ist mir doch wurst. und wenn die mir das auch rumänien überweisen.. ich werde keine persönlichen daten an eine firma nach frankreich senden.

was ich mich frage, warum Funding Circle* nicht einfach postident anbietet zur legitimation und fertig der lack. wäre wohl am einfachsten..

DaSi · Anmeldedatum: 28.03.2017 Beiträge: 7

Hallo

Nachdem ich nun innerhalb weniger Tage zwei gleiche Mails erhalten habe aber mit neuen Wortlaut gebe ich den Inhalt hier gern mal weiter.
Wieder die Drohung mit dem Finanzamt Shocked

-------- Zitat -------
Sehr geehrter Herr .....
wir haben nach wie vor kein zweites Dokument von Ihnen erhalten.

Durch den Umstellungsprozess auf den neuen Bezahlungsdienstleister LemonWay (bitte prüfen Sie Ihren Vertrag mit Funding Circle) benötigen wir zwei unterschiedliche Nachweise, da LemonWay strengere Vorgaben als Wirecard (insolvent) vorgibt. Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (siehe Gesetzesänderung vom 26.06.2017) müssen ihre Vertragspartner für die Begründung der Geschäftsbeziehung oder Durchführung der Transaktion identifizieren. Dies ist bei der aktuellen Umstellung auf den neuen Vertragspartner vorliegend, unabhängig auch von auslaufenden Verträgen oder passiven Beteiligten.
Es ist notwendig, dass wir die Nachweise erhalten, da Funding Circle* sonst keine Zahlungen auf Ihr Konto vornehmen kann und wir es bedauern würden, einen treuen Investor wie Sie zu verlieren.
Außerdem müssten wir eine Weitergabe ans Finanzamt vornehmen, sollten Sie hier nicht reagieren, da wir hier per Gesetz in der Pflicht stehen.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
---- Zitatende -----

TTom · Anmeldedatum: 09.10.2011 Beiträge: 1454

Sezchuan · Anmeldedatum: 15.01.2016 Beiträge: 288 Wohnort: Kraichtal

Mittlerweile habe ich einen Aunruf aus Wiesbaden erhalten. Ein Mitarbeiter ohne Wissen und Entscheidungskompetenz.

Am Ende das Statement: Dann müssen wir uns wohl trennen. Da bin ich aber mal gespnnt, wie diese Trennung aussehen soll Confused

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Meine Investments:
Crowdlending: Linked Finance*, Omaraha*, Heavyfinance*, Lendermarket*

Crowdinvesting: Exporo*, Companisto*, Greenvesting*, Rendity*, Trine*, u.a.

Beendet: Smava*, Auxmoney*, Lendico*, Funding Circle*, Giromatch*, Fellow Finance*, Fixura*, GLS-Crowd*, Landex* u.a.

Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 17692

Vielleicht wie damals bei Lendico* - sie kaufen unsere ausstehenden Kredite zurück?
Lendico war mindestens genauso plan- und ahnungslos.
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loki84 · Anmeldedatum: 18.12.2014 Beiträge: 58 Wohnort: Leipzig

heute ging wieder eine zahlung von lemonway bei mir ein... trotz der tatsache, dass ich da noch nix an unterlagen hingeschickt habe... werde daher weiterhin an der seitenlinie abwarten..

Oktaeder · P2P Legende Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10309 Wohnort: Bei Karlsruhe

Ich habe gerade für Estateguru* meine lemonway-Authentifikation durchgeführt. Ging 3 Minuten, EIN Ausweis genügte wie üblich.
Ich werde zencap* mein Ergebnis mitteilen, dann können sie das ja zusammenfassen. Ich fürchte nur, so ...flexibel... sind sie nicht.
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