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Geldwäsche / Kontosperrung verlängert (erledigt)  
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fierojoe



Anmeldedatum: 28.07.2021
Beiträge: 3
Wohnort: Franken

BeitragVerfasst am: 04.08.2021, 15:31    Titel: Nachtrag_2 (Bondora) Antworten mit Zitat

Hallo liebe Leute,

seit heute (04.08.2021) Mittag ist mein Konto wieder freigeschaltet. In Summe also knapp zwei Wochen bei zwei Nachweisanforderungen über gewisse Zeiträume. Alle Überweisungen kamen von demselben Konto, welches ich schon länger für Bondora* nutze.

Ich kann mir nicht erklären, wie ich in Verdacht geraten bin. Für Ideen bin ich immer noch dankbar.

Die Liquiditätsreserve mit G&G innerhalb eines Kalendermonats funktioniert anscheinend auch jenseits der 400€. Im Falle einer unerwarteten Sperrung jedoch nicht. Da brauche ich dann eine andere Lösung.

beste Grüße
fierojoe
_________________
Denn Gold find' man bekanntlich im Dreck. [MMW]
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TheManiac



Anmeldedatum: 22.01.2019
Beiträge: 805

BeitragVerfasst am: 10.08.2021, 10:26    Titel: Re: Geldwäsche / Kontosperrung verlängert (erledigt) Antworten mit Zitat

Freut mich für dich, dass alles wieder läuft.

So kurzfristige Liquidität solltest du dann vielleicht klassisch auf einem Tagesgeld parken, das Risiko ist ungleich geringer und der Zugriff dann garantiert.
_________________
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Investiert: EstateGuru, Bondora* G&G, Robocash
Beendet: Mintos*,Twino, DebitumNetwork
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fundamentalist



Anmeldedatum: 16.04.2014
Beiträge: 1492

BeitragVerfasst am: 08.10.2021, 04:57    Titel: Re: Geldwäsche / Kontosperrung verlängert (Bondora) Antworten mit Zitat

Fobby hat Folgendes geschrieben:
Hallo,

dieses Beispiel zur Überwachung in Geldwäscheangelegenheiten stärkt eigentlich mein Vertrauen in die Einhaltung der Gesetze bei Bondora*, da ich selbst als Geldwäschebeauftragter bei einem Finanzdienstleister genau dieses Verhalten erwarten würde. Es ist für mich eindeutig nachvollziehbar, aber leider für den einzelnen Kunden nervig, aber so ist halt die Gesetzeslage.

Ich musste schon mal die Geldwäscheprüfung machen als ich Gelder von einem Konto von mir auf ein anderes Konto von mir bei zwei unterschiedlichen Banken im Euroraum überwiesen hatte Wink

Nimm es nicht so schwer


Hallo,
Das einzige Gesetz, dass sich kenne, ist dass ich Bargeld ohne Nachweis nur bis 15.000 Euro/$ ohne Nachweis mit mir führen darf.

Was steht in den Geldwäschegestzen zu Buchgeld?
Die Kohle kommt doch von einem deutschen Konto?
Und wenn ich mich recht erinnere musste ich bei Bondora* auch ne Steuer* ID hinterlegen, als ich vor Jahren meine erste Einzahlung gemacht habe!

Was wollen die also?

Betrifft diese Willkür nur G&G Gelder bei Bondora* oder machen die das auch mit konventionell angelegten Geldern?

Wär dankbar wenn sich da mal jemand meldet, dem das mit konventionellen Geldern passiert ist.
_________________
Dashboardwerte
10.10.2021
erh. rendite Fundingcircle: -2.91 %
Lendico Ihre jährliche Nettorendite: 4,5 %
okt 21
Auxmoney Renditeindex: 4,77%
Bondorra Net return 22,58%
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