Anruf wegen Geldwäsche

Doso · Anmeldedatum: 27.10.2017 Beiträge: 2664

Mich hat die ING nicht mal angerufen als ich etwas höhere Summen ins Baltikum überwiesen haben innerhalb einiger Tage.

willi P2P · Anmeldedatum: 27.06.2019 Beiträge: 423

Danke für die Antworten war heute bei der Sparkasse, ist alles gut und sie wüsten jetzt das alles okay wäre.
Bei weiteren Unklarheiten würden sie sich melden und nicht einfach Konto sperren.

Gruss willi

Apfelbaum · Anmeldedatum: 04.03.2017 Beiträge: 32

Ich bin 2 x von Revolut* gesperrt worden. Da war es kein Anruf, sondern Konto ohne Warnung gesperrt.
2 Wochen hat die Freischaltung gedauert mit Einreichen von Kontounterlagen und Steuerbescheiden als Einkommensnachweis.

Ich findes es gut wenn die Hausbank bei Unklarheiten anruft .. das dient meiner Sicherheit.
_________________
Funding Circle (Ende), Mintos*, Viainvest*, Swaper*, Robo Cash, Bondora*, Viventor*, Grupeer*, leider auch Kuetzal, DoFinance

TheManiac · Anmeldedatum: 22.01.2019 Beiträge: 1020

Ich bin bisher davon verschont geblieben, obwohl ich schon viele dutzend Transaktionen hatte - wahrscheinlich waren die einfach zu klein Wink

Ich finde es auch gut, dass es dieses Meldesystem gibt.

Bei Überweisungen über 10.000 EUR ins Ausland ist man glaube ich auch meldepflichtig, oder? Da gibt es so ein Portal von der Bundesbank.
_________________
Coinlend.org - The world's leading Lending-Bot-Platform for Bitfinex, Poloniex, Liquid & Celsius - we help you to create a passive income!

Investiert: EstateGuru, Bondora* G&G, Robocash
Beendet: Mintos*,Twino, DebitumNetwork

fangri · Anmeldedatum: 31.07.2017 Beiträge: 418

Welche Volumen hast du über Revolut* verschoben, bis es zu der Sperrung kam? Ich habe auch immer Angst davor, dass Revolut* mir den Hahn zudreht.

Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 17508

ich bin nicht sicher ob es volumenabhängig ist. Bei mir war der Zahlungseingang der die Sperrung ausgelöst hatte unter 200 Pfund.
Wurde zwar einigermaßen unkompliziert wieder entsperrt, aber ein sehr ungutes Gefühl. Ich kann niemanden empfehlen das als Hauptkontoverbindung zu nutzen.
Ich finde Revolut* klasse und sehr nützlich. Aber mehr als 1000 GBP/EUR/AUD würde ich dadrauf nicht liegen lassen. Ich schieb immer nur durch.
_________________
Meine Investments (aktualisiert 03/22):
Laufend: Bondora*, Investly*, Estateguru*, Ablrate*, Moneything* (Rest), Crowdestate* (Rest), Fellow Finance* (Rest), October* (Rest), Linked Finance*, Lenndy* (Rest), Assetz*, Plenti, Neofinance* (Rest), Lendermarket*,
Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex*

fangri · Anmeldedatum: 31.07.2017 Beiträge: 418

Ich nutze es nur, um von unterwegs Geld auf eine Platform zu schieben. Das ist bei Revolut* einfacher, als die PSD2-konformen Prozesse bei meinen anderen Konten.
Geld darauf rumliegen lasse ich so gut wie gar nicht. Allerdings würde mich eine Sperrung direkt nach dem Aufladen schon ärgern. Ich hatte davon gelesen, dass es bei Revolut* eine Maximalsumme gibt, die früher auch mal in der App angezeigt wurde.

Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 17508

Es gibt Limits. Ich bin nur nicht sicher, ob Sperrungen (nur) in Zusammenhang mit Limits erfolgen.
_________________
Meine Investments (aktualisiert 03/22):
Laufend: Bondora*, Investly*, Estateguru*, Ablrate*, Moneything* (Rest), Crowdestate* (Rest), Fellow Finance* (Rest), October* (Rest), Linked Finance*, Lenndy* (Rest), Assetz*, Plenti, Neofinance* (Rest), Lendermarket*,
Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex*

nukin · Anmeldedatum: 24.07.2019 Beiträge: 1401

Die Sperrung erfolgt nicht auf Grund einer Transaktion sondern ab einer bestimmten Gesamtsumme, die irgendwann jeder aktiver Nutzer zwangsläufig überschreiten wird. Habe den konkreten Betrag gerade nicht im Kopf, ist aber auf jeden Fall 5 Stellig.

Kongo-Müller · Anmeldedatum: 27.01.2020 Beiträge: 33

Bis 30.000 Euro pro Jahr müsste man so durchkriegen, nach Überprüfung des Einkommens geht es hoch bis zu 80.000 Euro. Gemeint ist kein Kalenderjahr, sondern ab Anmeldung.
Bei uns wollten sie bei einer 10.000 Euro Transaktion auch schon wissen was der Grund ist.

boono · Anmeldedatum: 08.05.2018 Beiträge: 47 Wohnort: Frankfurt