SCAM und das Geld

Jonny · Anmeldedatum: 30.09.2019 Beiträge: 233

Hallo Leute,

durch Kuetztal usw. frage ich mich gerade, wie sowas mit einem Scam dann eigentlich endet...
Ich weiß natürlich, was ein SCAM ist, aber es stellt sich mir die Frage, was die Betreiber dann machen. Stichwort Geld waschen... und vor allem müsste das ganze Geld doch nachverfolgbar sein? X wurde an Y überwiesen, dann nach Z? Was nicht in Bar abgehoben wurde oder mittels kryptischer Währung verschleiert worden ist, sollte also doch locker "zurückbuchbar" sein?

Wobei ich in dem Thema schon doch sehr naiv bin und mir vor allem das Wissen fehlt... Eventuell könnt ihr mich ja ein wenig erleuchten, wie sowas abläuft

j789 · Anmeldedatum: 09.01.2019 Beiträge: 1378

Glaubst du das ausländische Behörden sich Mühe geben uns Deutsche unser Geld zurückzugeben?! Das bezweifle ich sehr stark, gerade in Ländern wie Malta etc.

Zudem glaube ich wer so einen SCAM vorbereitet, wird sich auch Gedanken gemacht haben wie er mit dem Geld halbwegs "sicher" entkommt.
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herbert_21 · Anmeldedatum: 14.05.2019 Beiträge: 77

Die meisten Betroffenen machen nicht mal eine Anzeige, geschweige den gehen die zu einem Anwalt. Die Betrüger haben alle Zeit der Welt, alles abzuheben, über mehrere Konten hinweg zu überweisen, dann noch eine Woche zu warten, Spuren zu verwischen bis sie das Licht ausknipsen.

Es ist arg.

Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 18165

sebastian · Verfasst am: 04.02.2020, 18:21 Titel: Re: SCAM und das Geld

finde die Frage nicht unberechtigt.
hier geht es ja nicht um 5 oder 6 stellige Beträge sondern Millionen.
das kann man ja nicht mal eben bei WesternUnion abheben?

Verstehe es nicht warum es so schwer sein soll die Geldbewegungen nachzuvollziehen.

Wenn wir hier von diesen Trickbetrügern in Thailand etc. reden,
klar, wie soll man so jemanden finden. Vorallem nicht für die Beträge.

Aber gut, abwarten und Tee trinken.

Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 18165

Meine Vermutung: Schon Wochen bevor Envestio aufgelogen ist, war das Geld auf Konten weit ausserhelbd er EU verschoben worden.
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TotoInvest · Anmeldedatum: 12.11.2019 Beiträge: 209

Bolanger · Anmeldedatum: 10.04.2017 Beiträge: 477

ich denke Kryptos kann man nachverfolgen, ist doch Sinn der Blockchain.

Kryptos sind so lange anonym, wie es kein Interface zwischen Kryptowelt und FIAT-Geld gibt. Sobald das eine ins andere umgetauscht wird, kann man auch diesen Umtausch nachverfolgen.

Ich denke gerade drüber nach, wie ich meinen Verlust bei Kuetzal steuerlich geltend mache.

TheManiac · Anmeldedatum: 22.01.2019 Beiträge: 1033

Kryptos immer mit Scam in Verbindung zu bringen zeigt vom geringen Verständnis der Materie ^^

Klar wirken die Transaktionen auf der Blockchain im ersten Blick undurchsichtig, aber tatsächlich sind sie für alle Zeit und für jeden jederzeit einsehbar. Und an irgendeiner Stelle muss FIAT in den Kreislauf gebracht werden.

Gelder und Zahlungswege verschleiern geht mit FIAT genauso, wenn nicht sogar besser.
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TotoInvest · Anmeldedatum: 12.11.2019 Beiträge: 209

Niemand bringt es "immer mit Scam in Verbindung", aber es ist nun einmal ein Weg. Dein Post zeigt eher, dass Du noch nie etwas von einem Crypto Tumbler gehört hast.

Jonny · Anmeldedatum: 30.09.2019 Beiträge: 233

Ehm, es hängt von der Kryptowährung ab, wie anonym alls ist, da helfen zB auch keine Mixer...

Ein Exchange von BTC zu Dash und dann eventuell noch zu Monetera und back zu Dash wird schon kaum bis gar nicht nachverfolgbar sein. Bei Bitcoins sieht das ganze anders aus, da können die Behörden mittlerweile gut "nachschauen" - siehe div. Aushebungen von illegalen Marktplätzen

TheManiac · Anmeldedatum: 22.01.2019 Beiträge: 1033