Anzeigepflicht für Überweisungen?

Bollborr · Anmeldedatum: 13.10.2018 Beiträge: 4

Hallo an Alle.

Ich habe eine kurze Frage bezüglich der Überweisung von [url=https://www.p2p-kredite.com/mintos]Mintos*[/url] an mein Bankkonto.

Ich meine gehört zu haben, dass man ab einer bestimmten Geldsumme eine Anzeigepflicht hat, wenn diese aus dem EU Ausland kommt.

Die Überweisung von [url=https://www.p2p-kredite.com/mintos]Mintos*[/url] kommt doch sicherlich aus Lettland, oder?!

Muss ich daher eine Summe die 15.000 Euro übersteigt bei meiner Hausbank anzeigen?

MfG

p.s.: keine Ahnung warum das Forum die Url von [url=https://www.p2p-kredite.com/mintos]Mintos*[/url] einfügt.. geht irgendwie automatisch O.o

Scottyffm · Anmeldedatum: 16.09.2018 Beiträge: 623 Wohnort: Fischkopp

Ab 12500

Awv Meldepflicht google

Scottyffm · Anmeldedatum: 16.09.2018 Beiträge: 623 Wohnort: Fischkopp

Ab 12500

Awv Meldepflicht bei Google suchen
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bundesbank.de/resource/blob/611818/5446d3f11c844348f5e6dcff5280291d/mL/faqs-zur-awv-zahlungsmeldungen-data.pdf&ved=2ahUKEwiLgcrOldPkAhVjxaYKHUrBDMwQFjAGegQIBRAB&usg=AOvVaw0cHjv_Lt_YVVVK7lOhcsGC

Bollborr · Anmeldedatum: 13.10.2018 Beiträge: 4

Gilt diese Obergrenze von 12.500 € pro Überweisung oder pro Monat?

Logischerweise würde ich auf den Monat tippen, ansonsten könnte man die Meldepflicht ja mit einzelnen Überweisungen umgehen, und somit wäre die Statistik futsch.

Besten Dank für die schnelle Antwort !

Ostpocke · Anmeldedatum: 12.01.2019 Beiträge: 711

Laut Punkt 5 sind Kontoüberträge, worum es sich hier handeln dürfte, von der Meldepflicht befreit.

Bollborr · Anmeldedatum: 13.10.2018 Beiträge: 4

4) Welche grenzüberschreitenden Transaktionen sind meldebefreit?
- Ausfuhrerlöse,
- Wareneinfuhrzahlungen,
-[b] Auszahlung und Rückzahlung von Krediten[/b] und Einlagen mit einer ursprünglich vereinbarten Laufzeit von bis zu 12 Monaten und
- langfristiger Kreditverkehr der Geldinstitute mit dem Ausland.

Wäre der Punkt 4 für uns nicht relevanter? Im Grunde haben wir ja ein Anlegerkonto.. aber das ist doch keins von einer Bank oder der gleichen. Und den Betrag, den wir zurück überweisen, ist doch aus einer Rückzahlung eines x-beliebigen Kredites.

Leider bin ich kein Bänker, daher die Nachfrage.... :roll:

Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 18909

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https://www.p2p-kredite.com/diskussion/awv-meldepflicht-t3683,highlight,awv.html
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