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1fcb



Anmeldedatum: 11.05.2016
Beiträge: 446

BeitragVerfasst am: 29.08.2018, 09:03    Titel: Einkommensnachweis Antworten mit Zitat

Hat das noch jemand erhalten und falls ja, was gedenkt ihr zu tun? Ich bin ja nicht gerade begeistert, meine Vermögensverhältnisse offen zu legen:

In order to ensure compliance with AML regulations and highest standards of operations, we have developed and regularly execute internal VIAINVEST AML procedure. This procedure also involves clarifying sources of the income of investors whose amount of invested funds with VIAINVEST exceeds EUR 15 000.

Concerning terms of the User Agreement (Paragraph 3.1.4.), VIAINVEST would like to request you to provide documentary evidence of Your basic source of the income, as your investment amount in VIAINVEST has exceeded the amount set by the AML procedure.

As you have registered on VIAINVEST as a private individual, your sources of income may be proved by one or multiple documents that are mentioned below:
• the extract from the enterprise registry confirming ownership of shares and the company financial statement including profit and loss statement, as well as balance,
• the reference of payslips,
• the certificate of income from work,
• the document confirming receipt of an inheritance,
• the annual income declaration provided by the local tax authority,
• other proof of the income which amounts stated there corresponds with the amount invested with VIAINVEST.

We would be thankful if you could send requested documents until 28.09.2018.
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Destiny



Anmeldedatum: 16.05.2017
Beiträge: 604

BeitragVerfasst am: 29.08.2018, 14:56    Titel: Re: Einkommensnachweis (Viainvest) Antworten mit Zitat

Ach, die spinnen doch. Hab grade aufgestockt. Kann ich direkt wieder abziehen Rolling Eyes
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Doso



Anmeldedatum: 27.10.2017
Beiträge: 2090

BeitragVerfasst am: 29.08.2018, 16:41    Titel: Re: Einkommensnachweis (Viainvest) Antworten mit Zitat

15.000 Euro war früher ein Wert im Geldwäschegesetz. Der ist aber mittlerweile eigentlich bei 10.000 Euro.

Viainvest ist da aber schon sehr übervorsichtig.
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